ku酷游采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间2023年5月18日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年5月18日的9:15-15:00。
1、主持人宣布2022年年度股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
（7） 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022年度薪酬的议案》； （8） 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：
一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。
四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。
五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。
六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会发言。
八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。
2022年，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，面对宏观经济环境以及行业竞争压力，公司积极迎接挑战，克服困难，使公司保持积极的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2022年度工作报告如下：
2022年，面对复杂多变的外部环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，团结一致，共克时艰，始终坚持以“包装让生活更美好”为使命，本着“成为中国包装印刷的领跑者”的愿景，坚持“创新、专业、关爱、共赢”的核心价值观，始终围绕既定发展战略目标，专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，持续加强产品生产和质量管理，丰富公司业务模式，较好完成了年度各项经营目标。
2022年，公司持续整合公司外包材、内包材、化妆品各业务板块的联动协同效应，为公司向“打造日化产品一站式供应链“的战略目标迈进奠定了扎实的基础。报告期内，公司专注主业发展，在各业务板块紧密围绕客户实际需求，从设计、研发、生产、品质、服务等各环节进行提升和突破，进一步深化与优质高端客户的合作，开发新客户新业务，客户已覆盖知名日化、食品、消费电子、烟草等领域。报告期内，公司克服了复杂多变的外部环境给公司业务带来的诸多挑战，在积极开拓市场的同时，积极调整销售策略，针对战略客户、重点客户、大客户制定具有针对性的销售方针，优化业务结构，既保证了公司业务的稳步发展，又提升了公司产品的毛利率水平。
公司在 2021年度中标上海烟草集团有限责任公司产品招标的基础上，报告期内继续取得新的突破，先后中标《上海烟草包装印刷有限公司 2023~2025委外加工-礼盒制作》项目和安徽中烟工业有限责任公司《蚌埠卷烟厂雪茄烟商标纸》项目，成为上述上海烟草包装 2023~2025委外加工-礼盒制作项目和王冠（经典5号）雪茄、王冠（赛悦）雪茄商标纸的唯一供应商。此外，公司还中标成为了广西中烟真龙烟标、江西中烟宣传盒、云南中烟盒条包装纸等项目的候选供应商。
与此同时，公司持续加大在烟标新产品设计开发、老产品招标方面的投入，2021-2022年度参与烟标新品牌开发、老品牌招标打样 200余款，其中延安（细支）、黄鹤楼、长白山（人参参道）、黄金叶等多款烟标及黄鹤楼、王冠等多款雪茄烟标新产品开发打样得到客户高度认可并进入到后一阶段的优化打样过程中。又通过烟标设计竞标，公司成为湖北中烟、福建中烟、江苏中烟、天津卷烟厂、上海烟草包装印刷有限公司的设计打样库供应商，参与了“黄鹤楼”、“七匹狼”、“恒大”、“中华”、“牡丹”、“凤凰”等品牌的新品及产品形象升级设计，多款产品设计获得了各大中烟高度赞誉并设计升华、打样。
报告期内，公司在技术研发方面持续投入，在人、财、物上配备了优质资源，建立了高效的技术管理模式。通过对印刷行业内外以及上下游产业的技术信息收集研究，以及对印刷领域先进技术的引进和自主研发，在新材料、新工艺、新技术方面取得了若干成果，并借助这些成果在行业内形成了的工艺技术差异化优势，成功开发了高性能改性淀粉包装材料、纸代塑料包装等一系列新产品。公司不断加大技术投入与自主创新，现有如印刷联线冷烫金等多项印刷包装技术处于行业领先水平，20项技术成果被认定为发明专利、实用新型专利及外观设计专利，在行业中拥有领先的技术研发与应用的优势。报告期内，公司积极推动产学研协作，与上海海洋大学结为合作单位，利用区位优势和大学技术资源优势人才优势结合，继续推动公司在包装立体视觉技术应用、包装生产线物流装配自动化改造等方面的技术升级。
全资子公司瑾亭化妆品经过 3年时间的积累和探索，在 2022年克服诸多不利影响，全年销售额实现 1.04亿元，同比增长 28.73%。报告期内，瑾亭化妆品通过了 Intertak对 ISO9001、ISO22716、GMPC、BRC体系的审核和屈臣氏对质量体系审核。除已拥有雅诗兰黛，联合利华，贝泰妮，逐本等国内外知名品牌客户外，在 2022年瑾亭化妆品还开拓了其然，懿奈，ELF等重要客户。报告期内，瑾亭化妆品稳步推动化妆品 ODM业务，2023年实现 70余个新开发配方量产，涵盖多色粉、眼影、Q弹眼影、多用途膏、口红、润唇膏、唇釉、卸妆膏、洁面、粉底液、妆前乳、精华液和面膜等产品，瑾亭开发的卸妆和底妆系列产品已在业绩积累了良好的口碑。
报告期内，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司将擎扬科技在原先租用的厂房中无法拆除和搬迁的部分装修、设备以 685万元人民币出售给了阿蓓亚塑料实业（上海）有限供公司，进一步回笼了部分资金，并对公司经营业绩产生积极影响。报告期内，公司以翔港光电子厂房为基础，进一步对久塑科技和擎扬科技的生产场地和经营场所进行整合，将两家公司并址统一管理、运作，显著提升了其生产、运行效率。久塑科技在对厂房和设备进行升级改造过程中，新建了GMP车间、QS食品车间，并和国际和国内知名食品企业（联合利华，晨冠乳业等）企业开展进行业务合作，同时扩大了高端环保型乳液泵和化妆品用油泵等系列产品的自动化生产规模。报告期内，久塑科技通过了 SGS对 ISO9001、ISO22716，BRC ，ISCC等体系的认证，通过了雅诗兰黛，迪士尼，LVMH，丝芙兰等客户的认证，为久塑科技的健康、稳健和持续发展奠定了扎实的基础。
报告期内，公司持续推进企业文化核心价值观建设，结合行业发展现状以及公司面临的机遇和挑战，将“创新、专业、关爱、共赢”的企业核心价值观融入日常的工作实践中，增强团队凝聚力，进一步增强公司的核心竞争力，为公司的健康可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司积极加强人才队伍建设，在研发、营销、生产、职能管理等各个板块建立了一支业务能力扎实、协同性强、从业经验丰富的人才队伍。公司将持续加强人力资源管理，确保公司在组织、人才、文化方面的竞争优势。
公司产品所处的印刷行业经过近三十年的快速发展，业已逐步形成了诸多的内部细分行业，涉及出版、包装、纸制品、化妆品、食品、烟草、塑料、电子等活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。作为印刷子行业的包装印刷业，近年来随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备，以及下游市场需求的增长，发展也较为迅速。
公司所处的包装印刷行业系印刷行业的细分领域，总体呈现行业市场规模较大、市场集中度较低、国内销售为主的特点。根据中国包装联合会《2022年全国包装行业运行概括》公布的数据，2022年，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12,293.34亿元，其中，公司主营业务所处的纸和纸板容器制造板块完成累计主营业务收入 3,045.47亿元，占整个行业的 24.77%，公司子公司主营业务所处的塑料包装箱及容器制造板块完成累计主营业务收入 1,811.05亿元，占整个行业的 14.77%。从产品类型来看，包装产品主要可分为纸包装、塑料包装、金属包装等，公司主营业务包括了纸包装和塑料包装。我国包装行业在经历了高速发展阶段后，目前已经成为全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场。
经多年发展，现如今我国纸包装行业已形成完整、合理的产业系统，行业发展也进入了平稳发展阶段。近年来随着国家环保包装相关政策频出，纸包装以更具绿色环保的优势迎来了新的发展机遇。公司自成立以来，深耕包装印刷领域十六年，已成为国内优秀的一体化包装印刷解决方案供应商，包装产品丰富、品类多样。
从化妆品行业来看，随着国民经济的持续增长，我国化妆品护肤行业迎来了繁荣期，中国已发展成为仅次于美国的全球第二大化妆品市场，据《化妆品产业蓝皮书：中国化妆品产业研究报告(2022)》指出，中国化妆品市场规模预计 2025年将达到 5400亿元，得益于消费升级和中国化妆品消费人群基数大，届时中国将成为全球第一大化妆品市场。并且根据高盛研究预测，中国化妆品消费市场的规模已居全球第一，预计 2025年其规模将增至 1450亿美元，是 2019年的两倍，年均复合增速达 11%。近年来，由于国内外市场环境具有诸多不确定因素，美妆行业饱受冲击，但中国美妆消费市场依然明显回暖，美妆市场也将迎来新的发展机遇。目前，政府已多次强调把恢复和扩大消费摆在各项经济工作的优先位置，通过一系列积极有效的政策扭转社会预期，提振市场信心，美妆消费也将迎来市场红利。
公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，自成立至今始终致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。公司控股子公司久塑科技致力于为日化、食品/饮料类客户提供塑料容器及包装产品及相配套的服务，瑾亭化妆品的主营业务包括化妆品配方设计、包装开发、营销服务。通过公司及各子公司的业务协同，公司业务已实现外包材、内包材和内容物（化妆品）业务的全覆盖，坚定向“成为日化产品一体化集成供应商”的发展目标迈进。
公司现有业务的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套，在印刷包装业务基础上，将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务以及日化产品的 OEM/ODM业务。
公司自成立以来，一直以“包装让生活更美好”为企业使命，将日化、食品、烟草行业作为产品拓展和覆盖的核心领域，通过历年的研发投入及技术积累，已经逐步形成了从产品设计、方案优化、加工生产到第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业的一体化业务模式。
传统的包装印刷产品生产商往往只能获取生产环节的利润，而公司作为一体化包装解决方案供应商，能够为客户提供包装设计、结构设计、工艺研发等全方位、多层次的技术支持，深度介入了下游产业链，与下游客户结成更密切的业务联系，在提高产品附加值，获取较高利润的同时，也满足了客户更高层次的需求。
同时，公司通过其他全资/控股子公司瑾亭化妆品、久塑科技、擎扬科技积极外包材、内包材、内容物（化妆品）的一站式服务，在此模式下，公司可在提高外包材、内包材、化妆品加工综合接单联动能力的基础上，更好地提升客户粘性。
公司作为上海市高新技术企业，上海市科技小巨人企业以及上海包装印刷工程技术研究中心的主要合作单位，始终将产品与工艺研发、技术创新的结合作为首要工作，逐步建立了在同行业中具有领先优势的技术平台。公司拥有具备前瞻性眼光的研发团队，从事图文设计、结构设计、新品开发、材料测试等工作，通过新研发项目的投入与实施，带动公司整体工艺技术水平的提高，并对新项目、新研发技术成果进行积极转化。公司也紧跟信息时代大数据发展方向，逐步在技术研发和工艺升级上向“互联网+包装”这一新兴领域倾斜，陆续成功开发了 AR包装、消费者互动智能包装、防伪追溯包装等一系列前沿领先的技术。
公司通过与上海市科委、高校机构建立产学研结合的研发体系，先后开发了LED—UV印刷技术、RFID印刷技术、二维码包装设计开发等多个工艺技术。此外，公司还与客户进行联合技术开发，通过模切、糊盒工艺的调整改进，使得公司所生产的包装印刷产品能够满足客户高速自动化生产线的相关需求。
公司在生产与研发方面设备先进、种类齐全，拥有多条国际顶级包装印刷生产线，并配套了博斯特全自动模切机、高速糊盒机、全自动丝网机、可变数据喷码机等国际先进的后道生产加工设备，有力地填补了国内印刷行业高端印刷工艺的空白，也提升了区域印刷行业机器设备的自动化与国际化水平。
公司内包材业务板块经过多年的技术开发和实践积累，掌握了模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的关键核心技术，技术团队拥有行业领先的研发能力。
公司目前已购置多台国际先进水平的全电动精密注塑机、自动烫金机、真空镀膜机，并能够提供从模具设计、制造、试样到注塑、丝印、烫金、涂装、组装等一条龙服务，可快速响应客户需求。
在化妆品生产方面，公司不断加深在配方研发及优化、生产工艺流程优化设计等方面的投入，实现安全性、功效稳定性控制；公司拥有 10万级洁净室和质量控制实验室，配备了先进的研发设备、检测设备及分析设备，能够对产品各项微生物及理化指标进行精密分析检测，达到 GMP和 ISO22716标准，严格执行ISO9000质量管理体系，公司研发人员具备长期的产品研发经验，熟悉主要化妆品原料的功效特性并与国际知名原料商或其代理商密切沟通合作，及时获取最新的原料研究成果，专注于生物活性配方的研发、分析和应用。
一般而言，包装印刷产品供应商在被用户接受并成为长期合作供应商之前需要经过严格的产品考核、评审和认证过程，而在成为认证供应商后，包装印刷企业与客户之间将保持较高的粘度。经过多年的经营，公司在行业中逐步积累了丰富的客户资源，通过了国内集团化客户和国际知名客户的多种严格认证，主要客户涵盖了雅诗兰黛、联合利华、ELF、上海家化、百雀羚、相宜本草、纳爱斯、贝泰妮、逐本等日化行业内诸多优秀企业，并在此过程中培育起品质信赖度，建立起了稳定的长期合作关系，开展了多品类、多方位的深度合作，凭借公司先进的技术、优质的产品和专业的服务满足了客户不同种类、不同规格的产品需求，赢得了客户的长期信任，成为其供应商体系中不可或缺的重要组成部分，为公司的长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。
公司的主要下游客户分别在其所处的领域占据细分市场优势地位，产品需求相对稳定，为公司业务的持续稳定发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，其需求产品或服务的附加值也较高，一定程度上提高了公司外包材、内包材、化妆品业务门槛，有利于保持并提升公司市场竞争力。
品质管控能力是包装印刷企业的核心竞争力之一，公司建立了完善的ISO9001质量管理体系，质量控制和管理制度能够得到有效执行，实现了每批产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制。同时在产品生产全过程中设置了有效的关键质量控制点，将机器设备的联线检测与 IPQC抽样检验相结合，在产品端实现全过程质量监控，从而更好地满足了客户的要求。
除此之外，公司还配备了具有国内领先水准的包装产品测试设备，通过严格的产品质量检测和检验，对产品质量层层把关，迄今为止公司未因产品质量问题和客户发生过重大纠纷。得益于严格的产品质量控制，公司在客户中树立了良好的品牌形象，为公司形成稳定的客户群奠定了良好的基础。
绿色印刷已经成为包装印刷业的未来发展趋势，公司目前拥有多家国际知名客户，这些知名客户一般多具有较强的社会责任感和环保意识，对供应商的产品原材料、生产工艺的环保性有着非常高的要求，这些严格的要求也推动了公司实施符合可持续发展的绿色印刷环保理念ku酷游。
公司一贯大力提倡绿色生产加工，推广数字化工作流程，随着公司近年来不断推动技改措施，加快技术升级，在提升公司产品的环保技术指标，增加了产品和服务的附加值的同时，也一定程度上提高了细分行业的技术壁垒，拉大了差异化竞争的空间。
报告期内，公司实现营业收入 66,308.37万元，同比增长 2.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,366.41万元，较 2021年度实现扭亏，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 557.77万元，较 2021年度实现扭亏，经营活动现金流量净额 11,391.56万元，同比增长 170.29%ku酷游。报告期内，公司业绩扭亏为盈的主要原因有：1、报告期内，公司在印刷包装领域进一步推动并加深与优质大客户的业务合作，扩大其业务合作规模，从而使公司主营产品毛利率有较大幅度提升；2、报告期内，公司化妆品业务快速增长，亏损大幅减少；3、报告期内，子公司擎扬科技因厂房搬迁处置了原有厂房中部分无法拆除、搬迁的装修、设备等资产，导致资产处置收益增加；4、根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（2022年第 28号）的相关规定，公司第四季度购入固定资产可以全额加计扣除，公司所得税费用有较大幅度减少。
作为我国国民经济的重要行业之一，印刷包装市场未来仍将保持稳步增长态势。公司所处印刷包装行业的产业发展趋势仍然保持近年来呈现的以下特点： （1）绿色环保包装理念持续推进。深入推进“绿色印刷”是贯彻落实国家生态文明建设的必由之路。随着国民环保意识的提升，以及政府、社会各阶层及印刷包装规模企业的全面重视，从新材料、新工艺等方向研发创新，推广使用绿色、环保包装是印刷包装企业实现可持续发展的必然方向，也会促使全行业避免（2）印刷包装智能化。随着工业 4.0 概念的推进，智能包装开始走进人们的视野，智能化将成为市场发展的蓝海。未来的“智能工厂”通过一系列包装印刷设备和包装印刷工艺，凭借芯片或二维码，通过互联网、物联网配送到客户的智能生产线上。迎合智能化包装趋势，加速智能化建设将明显提升企业自身反应速度，建立满足市场上小批量、个性化、差异化订单需求的能力ku酷游，实现价值链增值。
（3）印刷包装数字化。新数字印刷技术的方兴未艾，数字印刷及与之相匹配的自动化印后设备是降低生产成本、提升生产效率和管理效率的有效途径。数字技术和网络技术的广泛应用推动印刷技术向数字化方向快速发展，数字印刷技术在纸制印刷包装中应用日趋活跃。数字印刷作为一种将数字化的图文信息直接记录到承印材料上的全新印刷技术，其输入和输出的都是图文信息数字流ku酷游，使得纸制印刷包装企业在印前、印刷及印后整个工作流程中，以更短的周期和更低的成本提供更全面的服务。数字印刷可以与个性化、差异化印刷包装需求完全匹配，未来将会获得广阔的发展空间。
（4）细分产业的融合化。伴随行业智能化的提升、人们生活水平的提高、以及消费习惯的差异，最终形成的消费分级带来了需求层次上的多样化和差异化，也带来了对包装印刷品个性化的要求。而新零售、新技术及新制造的变革，将为实现这一个性化需求提供可行的解决方案。云印刷和互联网包装正在成为包装印刷行业重要的变革方向。
国家对日化行业的监管力度随着行业的发展不断加强并日趋规范，对日化产品生产企业的准入门槛也不断提高，使得部分生产能力弱、质量控制不规范的中小型企业被逐渐淘汰。提高行业经营及竞争的规范化，有利于行业集中度的提升，为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。
而随着化妆品市场的快速发展和技术持续创新，产品日趋复杂化和多元化，行业的研发投入需求不断提高，为进一步提高市场竞争力，化妆品品牌商逐渐将产品生产甚至是设计环节外包，其自身的发展重点则逐步转向品牌运营和渠道建设，行业逐渐形成了专业分工模式。虽然外部市场环境复杂多边充满不确定性，但国内外持续旺盛的市场需求仍将为化妆品 OEM/ODM制造企业带来更多的机会和挑战，这也是公司把握行业发展机遇，公司将利用已有的技术优势、资源优势，加快落实化妆品业务战略布局，提升市场综合竞争能力。
面对公司所处行业的市场空间以及行业内呈现的竞争格局，公司将始终坚持以创新驱动发展，巩固强化公司的核心竞争优势，持续研发、推出符合市场需求的新产品，继续调整并优化内部结构，结合外部市场动态制定科学的营销策略，充分利用公司在行业中的综合性优势及提供整体解决方案的能力，进一步巩固核心产品的市场优势，实现重点新产品的突破，努力实现内生增长；同时，充分利用资本市场提供的良好平台，持续关注外部市场机遇，从而进一步巩固公司在印刷包装行业中的市场地位。公司将始终致力于包装材料、工艺、结构、设备的研发，让客户的产品因为我们的包装展现更高的价值、更加的环保、更好的实用，也让消费者的生活更加多姿多彩，以最终实现“成为中国包装印刷的领跑者”的愿景。
公司将进一步完善营销体系，构建富有竞争力的激励制度，引进和培养营销队伍，加大营销投入力度，深耕优质客户，持续深化服务，通过严格的质量管控和高效的反应能力，稳定扩大业务规模。首先，公司将继续推进“日化产品集成一站式供应商”的战略目标建设，以外包材、内包材、化妆品 OEM/ODM业务协同发展的策略，深入了解客户需求并与公司研发设计团队等高效配合，向客户提供富有市场价值的产品解决方案并建立合作关系，进而不断扩大与客户在各业务板块领域的合作广度和深度。其次，公司将进一步强化烟标业务团队及产能建设，拓展烟标业务，为客户提供优质技术支持和服务，为公司业务发展提供新的增长点。再次，公司将一方面集中内部资源服务好公司战略客户，优化业务结构，提升产品利润率。另一方面，不断吸引和帮助新锐品牌实现产品开发及快速上市。
公司将密切追踪市场消费及技术趋势，开发具有前瞻性的创新产品，并积极主动向客户推荐公司产品及一体化解决方案，高效稳定合规的实现产品生产，快速满足大批量和紧急订单需求，以更加强大的研发设计能力及灵活的生产能力获取新业务机会。
公司以加大研发力度为手段，以提升产品性能和品质为导向，不断增加产品的技术竞争力，提高研发成果含金量，切实提升研发投入效率，通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。公司将持续加大研发资金投入，引入更多高水平人才，充实公司的研发实力，进一步巩固公司行业领先的研发创新水平。在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，布局全产业线相关产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。
公司将健全人才选拔、任用制度、员工职业发展规划，完善员工绩效考评及奖惩制度。通过提供入职培训、岗位培训、外聘授课等形式落实人才培养计划，提升员工队伍整体素质。通过引进和培养等方式不断吸收更多的优秀人才充实到公司的经营管理队伍，提升公司的管理竞争力。通过与国内高校及研究机构项目合作的方式，培养研发型人才，增强自身研发实力，打造有自主创新能力的研发团队。
公司将继续推行以完善的管理制度和先进的企业文化为基础的管理体系，倡导全员参与管理的企业氛围，强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制，全方位的提升公司的管理水平。在具体措施上，公司将继续全面推行现代化管理，对于现有的质量、环境、职业健康安全等管理体系程序文件、管理手册、企业管理制度、部门规章制度等，也将根据公司发展的需求进一步完善和落实，确保管理能力与企业规模扩张相适应，贯穿研发、采购、销售、生产、质量控制等各个环节。
目前，国内包装印刷市场企业众多，市场集中度不高，竞争较为激烈，各区域的包装印刷公司均未能在全国市场上占据绝对优势，而从欧美等发达国家印刷市场的发展历史经验来看，我国包装印刷市场集中度的逐步提高将是必然趋势。
公司是目前国内外知名日化、食品企业提供包装印刷服务的主要企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不能迅速扩大生产规模，在巩固现有客户的同时不断拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的风险。
公司作为高新技术企业，根据现行企业所得税法的规定，高新技术企业将享受税率优惠政策，执行 15%的所得税税率。
自 2016年 5月 1日起，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）及国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告 2016年第 33号）的规定，对符合条件的安置残疾人的单位和个体工商户（以下称纳税人），实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法，安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的 4倍确定。
2016年 10月 10日，民政部下发了《关于做好取消福利企业资格认定事项有关工作的通知》（民发〔2016〕180号），决定自本通知发布之日起废止《民政部关于印发〈福利企业资格认定办法〉的通知》（民发〔2007〕103号）及《民政部办公厅关于换发〈福利企业证书〉的通知》（民办函〔2012〕387号）,并取消福利企业资格认定事项。
虽然自 2016年 10月起，民政部已经取消关于社会福利企业资格认定事项，但是对于符合条件的安置残疾人员就业的企业仍可根据《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）及国家税务总局关于发布《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的公告（国家税务总局公告2016年第33号）的规定继续享受相关税收优惠。
如若公司在高新技术企业证书有效期满后不能通过复审，或相关高新技术企业及安置残疾人员就业所享有的税收优惠政策发生不利调整，将给公司的经营成果带来一定影响。
报告期内，公司产品毛利率主要是受原材料价格、人工成本、公司市场策略等因素共同影响。如果未来市场竞争进一步加剧、原材料价格及人力成本的持续上升，公司主营业务毛利率可能存在进一步下降的风险，从而影响到公司的盈利能力。公司将通过规模化生产、集中采购、提升管理水平和降低生产成本，将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到最低程度。
1、2022年 2月 21日公司召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了关于公司《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》》、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
2、2022年 4月 27日公司召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《公司 2021年年度财务决算报告》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年年度利润分配预案》、《关于审议董事、监事、高级管理人员 2021年度薪酬的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长募投项目建设周期的议案》、《关于修订
的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于提请召开公司 2021年年度股东大会的议案》、《2021年度独立董事述职报告》（听取无需表决）、《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（听取无需表决）。
3、2022年 4月 28日公司召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了关于公司《2022年第一季度报告》
4、2022年 6月 13日公司召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了5、2022年 8月 25日公司召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司《
及其摘要》、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于制定的议案》、《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》。
6、2022年 10月 27日公司召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了关于公司《2022年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
2022年公司共召开一次年度股东大会、二次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022年，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
报告期内，公司董事会监督公司证券相关部门认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护了投资者利益。
2022年，公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
展望未来，宏观经济大环境持续下行的趋势与制造业整个流通环节各类成本上升的压力汇合成一股前所未有的激流，将考验公司运营的每个层面。我们需要比过去更加努力，更具忧患意识，更积极地改变现有的工作方式，更坚定地选择“变革”、“创新”与“坚持”，创造企业更加辉煌的明天。
2022年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行了监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2022年度履职情况报告如下：
（一）2022年4月27日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年度报告及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年年度利润分配预案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于延长募投项目建设周期的议案》、《关于修订
的议案》、《关于修订的议案》、 《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。
（二）2022年5月28日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》。
（三）2022年8月25日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）2022年 10月 27日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现公司董事和高级管理人员履行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司的财务管理体系完善、制度健全且执行有效，财务状况良好。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护股东利益。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”） 《2022年年度报告》及其摘要已经第三届董事会第十二次会议审议通过，现提交2022年年度股东大会表决。
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：以2022年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.15元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”“可能面临的风险”部分的内容。
2006年8月成立时，住所为上海市南汇区芦潮港镇渔港路1111号；2011 年4月，公司注册地址变更为浦东新区康桥镇康桥西路666号2幢；2016 年11月，公司注册地址变更为上海市浦东新区泥城镇兴隆村8组14幢 ；2017年6月，公司注册地址变更为上海市浦东新区泥城镇翠波路299 号。
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
2022 年，面对复杂多变的外部环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，团结一致，共克时艰，始终坚持以“包装让生活更美好”为使命，本着“成为中国包装印刷的领跑者”的愿景，坚持“创新、专业、关爱、共赢”的核心价值观，始终围绕既定发展战略目标，专注主营业务，聚焦优势领域，坚持技术创新，持续加强产品生产和质量管理，丰富公司业务模式，较好完成了年度各项经营目标。
2022 年，公司持续整合公司外包材、内包材、化妆品各业务板块的联动协同效应，为公司向“打造日化产品一站式供应链“的战略目标迈进奠定了扎实的基础。报告期内，公司专注主业发展，在各业务板块紧密围绕客户实际需求，从设计、研发、生产、品质、服务等各环节进行提升和突破，进一步深化与优质高端客户的合作，开发新客户新业务，客户已覆盖知名日化、食品、消费电子、烟草等领域。报告期内，公司克服了复杂多变的外部环境给公司业务带来的诸多挑战，在积极开拓市场的同时，积极调整销售策略，针对战略客户、重点客户、大客户制定具有针对性的销售方针，优化业务结构，既保证了公司业务的稳步发展，又提升了公司产品的毛利率水平。
公司在 2021 年度中标上海烟草集团有限责任公司产品招标的基础上，报告期内继续取得新的突破，先后中标《上海烟草包装印刷有限公司 2023~2025 委外加工-礼盒制作》项目和安徽中烟工业有限责任公司《蚌埠卷烟厂雪茄烟商标纸》项目，成为上述上海烟草包装 2023~2025 委外加工-礼盒制作项目和王冠（经典 5 号）雪茄、王冠（赛悦）雪茄商标纸的唯一供应商。此外，公司还中标成为了广西中烟真龙烟标、江西中烟宣传盒、云南中烟盒条包装纸等项目的候选供应商。
与此同时，公司持续加大在烟标新产品设计开发、老产品招标方面的投入，2021-2022 年度参与烟标新品牌开发、老品牌招标打样 200 余款，其中延安（细支）、黄鹤楼、长白山（人参参道）、黄金叶等多款烟标及黄鹤楼、王冠等多款雪茄烟标新产品开发打样得到客户高度认可并进入到后一阶段的优化打样过程中。又通过烟标设计竞标，公司成为湖北中烟、福建中烟、江苏中烟、天津卷烟厂、上海烟草包装印刷有限公司的设计打样库供应商，参与了“黄鹤楼”、“七匹狼”、“恒大”、“中华”、“牡丹”、“凤凰”等品牌的新品及产品形象升级设计，多款产品设计获得了各大中烟高度赞誉并设计升华、打样。
报告期内，公司在技术研发方面持续投入，在人、财、物上配备了优质资源，建立了高效的技术管理模式。通过对印刷行业内外以及上下游产业的技术信息收集研究，以及对印刷领域先进技术的引进和自主研发，在新材料、新工艺、新技术方面取得了若干成果，并借助这些成果在行业内形成了的工艺技术差异化优势，成功开发了高性能改性淀粉包装材料、纸代塑料包装等一系列新产品。公司不断加大技术投入与自主创新，现有如印刷联线冷烫金等多项印刷包装技术处于行业领先水平，20 项技术成果被认定为发明专利、实用新型专利及外观设计专利，在行业中拥有领先的技术研发与应用的优势。报告期内，公司积极推动产学研协作，与上海海洋大学结为合作单位，利用区位优势和大学技术资源优势人才优势结合，继续推动公司在包装立体视觉技术应用、包装生产线物流装配自动化改造等方面的技术升级。
全资子公司瑾亭化妆品经过 3 年时间的积累和探索，在 2022 年克服诸多不利影响，全年销售额实现 1.04 亿元，同比增长 28.73%。报告期内，瑾亭化妆品通过了 Intertak 对 ISO9001、ISO22716、GMPC、BRC 体系的审核和屈臣氏对质量体系审核。除已拥有雅诗兰黛，联合利华，贝泰妮，逐本等国内外知名品牌客户外，在 2022 年瑾亭化妆品还开拓了其然，懿奈，ELF 等重要客户。报告期内，瑾亭化妆品稳步推动化妆品 ODM 业务，2023 年实现 70 余个新开发配方量产，涵盖多色粉、眼影、Q 弹眼影、多用途膏、口红、润唇膏、唇釉、卸妆膏ku酷游、洁面、粉底液、妆前乳、精华液和面膜等产品，瑾亭开发的卸妆和底妆系列产品已在业绩积累了良好的口碑。
报告期内，经第三届董事会第七次会议审议通过，公司将擎扬科技在原先租用的厂房中无法拆除和搬迁的部分装修、设备以 685 万元人民币出售给了阿蓓亚塑料实业（上海）有限供公司，进一步回笼了部分资金，并对公司经营业绩产生积极影响。报告期内，公司以翔港光电子厂房为基础，进一步对久塑科技和擎扬科技的生产场地和经营场所进行整合，将两家公司并址统一管理、运作，显著提升了其生产、运行效率。久塑科技在对厂房和设备进行升级改造过程中，新建了 GMP车间、QS 食品车间，并和国际和国内知名食品企业（联合利华，晨冠乳业等）企业开展进行业务合作，同时扩大了高端环保型乳液泵和化妆品用油泵等系列产品的自动化生产规模。报告期内，久塑科技通过了 SGS 对 ISO9001、ISO22716，BRC ，ISCC 等体系的认证，通过了雅诗兰黛，迪士尼，LVMH，丝芙兰等客户的认证，为久塑科技的健康、稳健和持续发展奠定了扎实的基础。
报告期内，公司持续推进企业文化核心价值观建设，结合行业发展现状以及公司面临的机遇和挑战，将“创新、专业、关爱、共赢”的企业核心价值观融入日常的工作实践中，增强团队凝聚力，进一步增强公司的核心竞争力，为公司的健康可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司积极加强人才队伍建设，在研发、营销、生产、职能管理等各个板块建立了一支业务能力扎实、协同性强、从业经验丰富的人才队伍。公司将持续加强人力资源管理，确保公司在组织、人才、文化方面的竞争优势。
公司产品所处的印刷行业经过近三十年的快速发展，业已逐步形成了诸多的内部细分行业，涉及出版、包装、纸制品、化妆品、食品、烟草、塑料、电子等多个产业，其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。作为印刷子行业的包装印刷业，近年来随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备，以及下游市场需求的增长，发展也较为迅速。
公司所处的包装印刷行业系印刷行业的细分领域，总体呈现行业市场规模较大、市场集中度较低、国内销售为主的特点。根据中国包装联合会《2022年全国包装行业运行概括》公布的数据，2022年，全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12,293.34亿元，其中，公司主营业务所处的纸和纸板容器制造板块完成累计主营业务收入 3,045.47亿元，占整个行业的 24.77%，公司子公司主营业务所处的塑料包装箱及容器制造板块完成累计主营业务收入 1,811.05亿元，占整个行业的 14.77%。从产品类型来看，包装产品主要可分为纸包装、塑料包装、金属包装等，公司主营业务包括了纸包装和塑料包装。我国包装行业在经历了高速发展阶段后，目前已经成为全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场。
经多年发展，现如今我国纸包装行业已形成完整、合理的产业系统，行业发展也进入了平稳发展阶段。近年来随着国家环保包装相关政策频出，纸包装以更具绿色环保的优势迎来了新的发展机遇。公司自成立以来，深耕包装印刷领域十六年，已成为国内优秀的一体化包装印刷解决方案供应商，包装产品丰富、品类多样。
从化妆品行业来看，随着国民经济的持续增长，我国化妆品护肤行业迎来了繁荣期，中国已发展成为仅次于美国的全球第二大化妆品市场，据《化妆品产业蓝皮书：中国化妆品产业研究报告(2022)》指出，中国化妆品市场规模预计 2025年将达到 5400亿元，得益于消费升级和中国化妆品消费人群基数大，届时中国将成为全球第一大化妆品市场。并且根据高盛研究预测，中国化妆品消费市场的规模已居全球第一，预计 2025年其规模将增至 1450亿美元，是 2019年的两倍，年均复合增速达 11%。近年来，由于国内外市场环境具有诸多不确定因素，美妆行业饱受冲击，但中国美妆消费市场依然明显回暖，美妆市场也将迎来新的发展机遇。目前，政府已多次强调把恢复和扩大消费摆在各项经济工作的优先位置，通过一系列积极有效的政策扭转社会预期，提振市场信心，美妆消费也将迎来市场红利。
公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，自成立至今始终致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。公司控股子公司久塑科技致力于为日化、食品/饮料类客户提供塑料容器及包装产品及相配套的服务，瑾亭化妆品的主营业务包括化妆品配方设计、包装开发、营销服务。通过公司及各子公司的业务协同，公司业务已实现外包材、内包材和内容物（化妆品）业务的全覆盖，坚定向“成为日化产品一体化集成供应商”的发展目标迈进。
公司现有业务的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套，在印刷包装业务基础上，将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务以及日化产品的OEM/ODM业务。
公司自成立以来，一直以“包装让生活更美好”为企业使命，将日化、食品、烟草行业作为产品拓展和覆盖的核心领域，通过历年的研发投入及技术积累，已经逐步形成了从产品设计、方案优化、加工生产到第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业的一体化业务模式。（未完）
