ku酷游本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
第1、3-13项议案由公司第八届董事会第十一次会议提交，相关公告于2023年4月26日披露；第14项议案由公司第八届董事会第十二次会议提交，相关公告于2023年5月24日披露；第2项议案由公司第八届监事会第十一次会议提交，相关公告于2023年4月26日披露。
相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于6月9日前传真或邮寄至公司证券部，逾期不予受理。
联系人：杨栋云 胡梓木，电线)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：）直接参与股东大会投票
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月14日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 新项目名称，投资金额：新能源用环保型光电缆项目，拟使用募集资金金额50,000万元。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目整体建设周期为3年，预计达产时间为2026年6月。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或者“公司”）向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
截至2023年4月30日，公司累计已使用募集资金192,133.83万元，具体情况如下：
注1：2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决议将“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项；审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将“950MWh分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至2025年3月。其中《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》经公司于2022年6月16日召开的2021年年度股东大会审议通过ku酷游。
本次拟变更的募集资金投资项目为“950MWh分布式储能电站项目”（以下简称“原项目”）。原项目拟使用募集资金投资157,763.61万元，已经使用1,522.70万元，剩余156,240.91万元。现因原项目园区内整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿电补充量影响，公司拟将规划储能电站规模减少250MWh。原项目拟减少投入50,000万元，占公司2019年度募集资金总额比例为12.75%，并将原项目名称变更为“分布式储能电站项目”。
本次变更后的募集资金投资项目为“新能源用环保型光电缆项目”（以下简称“新项目”），实施主体为公司控股子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天科技海缆”或“子公司”），项目总投资50,000万元，拟使用募集资金金额50,000万元，其中基础建设和设备引进投资42,000万元，铺底流动资金8,000万元。
公司于2023年5月20日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2023 年5 月23日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事 9 名。会议以记名投票的方式全票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
公司原项目“950MWh分布式储能电站项目”实施主体为中天科技股份全资子公司中天光伏技术有限公司（以下简称“中天光伏技术”），计划在多个厂区内合计建设950MWh分布式储能项目，储能电站分布式安装在南通开发区小海新能源产业园2个厂区、南通开发区沿江工业园2个厂区、南通开发区中天路工业园4个厂区、南通如东江东铜箔厂区、盐城伯乐达厂区内空地。
截至2023年4月30日，原项目现已使用募集资金1,522.70万元，占拟投入募集资金金额的0.97%，在部分园区建成3座储能电站，共15MW储能电站。尚未使用的募集资金余额为156,240.91万元。
原项目减少250MWh分布式储能系统主要是由于部分园区近年加大低碳建设，分布式光伏装机量提升，增加了绿电占比，导致原本可利用储能系统进行“峰谷套利”的容量减少。由于光伏发电已经满足了园区部分用电负荷，储能系统按照原规模充放电，会导致园区在部分时间段发电量超过原定用电负荷。公司根据目前园区整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿电补充量影响，拟将规划储能电站规模减少250MWh。
（四）项目内容：新项目用地面积约115亩，新增建筑面积约52772平方米，购置进口CCV等智能化生产线及检测设备。项目建成后，形成年产新能源用环保型光电缆系列产品6000公里的生产能力。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，强调推进能源革命，建设清洁低碳ku酷游、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。大力提升风电、光伏发电规模：提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。
《中国电线电缆行业“十四五”发展指导意见》指出“十四五”期间要大力发展战略性新兴产业电线电缆、高端制造业电线电缆及电气装备用电线电缆。随着国民经济的快速发展，新能源行业的特种线缆需求量逐年增加，给特种线缆行业带来了巨大的市场，带来了强劲的发展动力。新项目的实施目标是提高公司在新能源用环保型光电缆的工艺技术和生产交付能力，与国家相关政策的引导方向高度契合，国家各方面的鼓励政策为新项目的实施提供了良好的政策环境支撑。
2、稳定的技术人才团队和创新的人才管理模式，为项目实施提供工艺技术水平的基本保障
公司高度重视技术研发工作，经过多年的发展，公司聚集了一大批行业技术专家，组建了一支高水平的研发团队，依托“国家企业技术中心分中心” “博士后工作站”等创新平台开展技术研发工作，并与多个高校或科研机构积极开展合作，加速公司创新步伐。通过持续的技术研发，先后创造了多项领先的新能源领域技术和产品，技术储备充足。
依据公司通过内部培养与外部引进相结合的方式，打造的研发水平高、技术能力强、实践经验丰富的研发、制造和销售人才队伍，将会支撑新项目团队研发创新，凭借公司多年持续大规模生产积累的丰富生产实践经验和各项工艺技术，将为公司提升产品质量和优化成本提供了保障；公司销售团队具备较强的市场开拓能力，为公司业务提供支持；公司核心管理团队深耕线缆行业多年，为新项目的实现奠定了人力资源基础。
未来，随着国家政策和战略要求，新能源行业快速发展已成必然趋势，公司必须紧随市场发展的需要，保证生产销售规模持续增长。通过引进先进生产设备，以扩充产能，可以更好满足市场需求。
通过新项目的实施，可以实现新能源用环保型光电缆生产能力的大幅提升，在满足市场快速需求的同时，进一步巩固行业领先地位。
新项目财务内部收益率(税后)为16.84 %，投资回收期为6.98年（含建设期）。
新能源是实现“双碳”目标的主要途径，发展新能源是减碳不减生产力的重要支柱ku酷游。我国新能源资源丰富，风电技术可开发量是109亿千瓦，光伏技术可开发量是456亿千瓦，水电技术可开发量是6.87亿千瓦，足够支撑碳中和目标的实现。根据国家能源局统计，2022年全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，创历史新高，带动可再生能源装机突破12亿千瓦。
在新能源行业快速发展的过程中，新能源用光电缆也迎来了一次大的发展机遇。“十四五”期间，我国将更加重视新能源的发展，水风光一体化发展将成为推动能源转型发展的重要路径，这将带动大量线、推广绿色环保线缆，助力“双碳”目标
环保节能理念成为全球趋势，线缆行业也开始重视环保线年巴黎气候大会举办后，世界各国均开始实行低碳环保、新型环保材料创新、材料回收再循环利用等研究。新项目所生产的线缆具有绿色环保可回收、电气性能安全可靠、能耗低、经济性高等诸多优势，更注重环保，有利于节能减排。
通过新项目的实施，不仅促进了以新能源为主体的新型电力系统的发展，更加速了多元化清洁能源供应体系建设，符合新能源与未来线缆的发展趋势。
新项目的主要原材料包括铜、铝等，其成本占主营业务成本的比重较大，原材料价格的大幅波动直接影响生产成本，进而影响项目的盈利水平。
应对措施：公司对部分主要原材料进行套期保值，减少原材料价格波动产生的影响。
新项目产品属于近些年来开发推广应用的新产品，随着生产技术的不断提高，该产品今后的应用将愈来愈广。由于本产品的较高的经济效益和潜在的市场需求，新项目今后必将面临较为激烈的市场竞争。可以预计，市场竞争的结果将不可避免地对销售价格和市场占有率都有一定程度的影响。
应对措施：公司将持续保持技术创新领先的优势，积极利用自主研发和协同研发相结合的方式，积累行业核心技术，为客户提供更多的增值服务；公司通过开发与拓展营销渠道和加强市场调研，健全现有营销网络，为客户提供高效、专业、优质的服务及一流的产品，进一步提升公司整体竞争力。
2023年5月19日，新项目在南通市经济技术开发区行政审批局完成备案，备案证号：通开发行审备(2023)194号。
公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率。本次变更符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，相关议案尚需提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号》《上交所上市公司自律指引第1号》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意对募集资金投资项目做出的变更，并将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提请股东大会审议。
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号》《上交所上市公司自律指引第1号》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行变更的事项。
经核查，高盛高华认为：中天科技股份部分募集资金投资项目变更事项经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号》《上交所上市公司自律指引第1号》等法规和制度的规定，保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-032
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ku酷游、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2023年5月20日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2023年5月23日以通讯方式召开，应参会监事3名ku酷游，实际参会监事3名。本次会议由监事长薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
具体内容详见公司同日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-033）。
